Договоры и документы

Документы, необходимые для заключения договора

Перечень документов, необходимых для заключения договора клиентами – физическими лицами:

1.1. Для резидентов РФ:

  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента;
  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента;
  • нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя клиента, содержащая образец подписи уполномоченного представителя – физического лица (допускается также оформление данной доверенности в присутствии сотрудника банка).
  • заполненная Анкета налогового резидента – физического лица /индивидуального предпринимателя;
  • копия Сертификата потери гражданства США (I-407) или письменное объяснение отказа/утраты гражданства США / постоянного резидентства или причины, по которой не было получено гражданство США при рождении (применимо только для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых в качестве места рождения указано США или для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые утратили гражданство США или постоянное резидентство США)

1.2. Для нерезидентов РФ:

  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента и признаваемый РФ в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами РФ (Данный документ должен содержать въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за границей либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется.);
  • документ, подтверждающий нахождение в РФ не менее 180 дней;
  • нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • иные документы, предусмотренные для физического лица-резидента в пункте 1.1.
  • заполненная Анкета налогового резидента – физического лица /индивидуального предпринимателя;
  • копия Сертификата потери гражданства США (I-407) или письменное объяснение отказа/утраты гражданства США / постоянного резидентства или причины, по которой не было получено гражданство США при рождении (применимо только для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых в качестве места рождения указано США или для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые утратили гражданство США или постоянное резидентство США)

Поручения по денежным средствам


Поручения по сделкам


Неторговые поручения по ценным бумагам


Прочее

Списки финансовых инструментов